全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动

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全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动

# 金融犯罪 # 风险管理大小：1.91M | 页数：36 | 上架时间：2022-02-15 | 语言：中文

类型: 专题

上传者: YLY.sjz

撰写机构: 国际金融协会&德勤

出版日期: 2021-11-30

摘要：

2021年11月，国际金融协会（IIF）与Deloitte Transactions and Business Analytics LLP（“德勤”），就金融犯罪风险管理改革发展现状与金融犯罪风险管理成效持续提升方向这一重要课题展开研究并联合发布《全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动》报告。

得益于金融行动特别工作组（FATF）多年来牵头开展的良好工作以及公私部门为改进金融犯罪风险的识别、缓释和预防方法所做出的共同努力，世界各国在打击金融犯罪方面取得显著进展。本次研究以面向欧洲、非洲、美洲、亚洲和中东地区的金融机构、政策制定者、监管机构和执法机构的调查为基础，列举并详细讨论了全球、地区和国家层面值得关注的遏制金融犯罪风险最新改革工作典型进展；基于现行取得的成就基础上，本次研究深入讨论了如何在金融犯罪风险防控的关键领域开展进一步深化改革并取得更大、更深远、更系统性的影响。

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