FATF 建议 (主体+R.10+R.11+R.17等客户身份服务相关内容）

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# FATF # AML/CFT # 新40项建议大小：1.88M | 页数：44 | 上架时间：2021-04-18 | 语言：中文

FATF 建议 (主体+R.10+R.11+R.17等客户身份服务相关内容）.pdf

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上传者: Louis_lv

撰写机构: FATF

出版日期: 2021-04-18

摘要：

金融行动特别工作组（FATF）成立于 1989 年，是由成员国（地区）部长

发起设立的政府间组织。FATF 的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、

监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金

融体系完整性的活动。FATF 还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层

面的薄弱环节，保护国际金融体系免受滥用。

FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定

了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融

系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，

制定执行 FATF 建议的相应措施。FATF 建议规定了各国应当建立的基本措施：

● 识别风险、制定政策和进行国内协调；

● 打击洗钱、恐怖融资和扩散融资；

● 在金融领域和其他特定领域实施预防措施；

● 明确主管部门（如调查、执法和监管部门）的权力与职责范围，以及其

他制度性措施；

● 提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性；

● 推动国际合作。

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