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奥纬咨询-CHATGPT如何协助合规部门的工作?(中)

# CHATGPT # 合规部门 大小:0.42M | 页数:9 | 上架时间:2023-08-04 | 语言:中文

奥纬咨询-CHATGPT如何协助合规部门的工作?(中).pdf

奥纬咨询-CHATGPT如何协助合规部门的工作?(中).pdf

试看4页

类型: 专题

上传者: GHY-s

撰写机构: 奥纬咨询

出版日期: 2023-07-19

摘要:

对于金融机构而言,需要高度精准的数据分析、语言处理、风险识别和预警技术的领域对于 AI 的需求更加强烈。其中,金融机构的合规部门需要监测和报告行为合规和反洗钱可疑交易,存在大量的员工行为筛查、客户与交易筛查、识别员工行为不当和可疑交易并预警的需求。因此,金融机构特别重视在AI 应用方面的投入,例如运用机器学习模型开展员工销售行为监测、客户可疑交易监测、客户洗钱风险评级等,主要以有监督模型为主,需要通过对数据打标的形式,协助模型判断行为、交易和客户的风险。

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