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金融行动特别工作组-环境犯罪洗钱(英)-2021.6

# 环境 # 犯罪 # 洗钱 大小:1.92M | 页数:70 | 上架时间:2021-07-04 | 语言:英文

金融行动特别工作组-环境犯罪洗钱(英)-2021.6.pdf

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试看10页

类型: 专题

上传者: YLY.sjz

撰写机构: 金融行动特别工作组

出版日期: 2021-06-30

摘要:

Environmental crime covers a wide range of activities, from illegal extraction and trade of forestry and minerals to illegal land clearance and waste trafficking. Actors involved in these crimes vary from large organized crime groups to multinational companies and individuals. Perpetrators of environmental crime rely on both the financial and non-financial sector to launder their proceeds.

The ‘low risk, high reward’ nature of environmental crime makes for a lucrative and safe source of revenue for criminals. This is partly due to a regulatory and legal environment that is not always consistent globally and does not fully address the financial aspects and money laundering (ML) risks of these crimes.

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