中国反洗钱报告-2020

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中国反洗钱报告-2020

# 中国 # 反洗钱大小：0.48M | 页数：14 | 上架时间：2021-12-23 | 语言：中文

类型: 专题

上传者: FF

撰写机构: 中国金融出版社

出版日期: 2021-12-21

摘要：

按照党中央和国务院关于进一步做好反洗钱工作的重要批示和国务院金融稳定发展委员会第八次会议精神，中国人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议各成员单位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，以反洗钱国际互评估整改为契机，补短板、强弱项，全面提升我国反洗钱工作水平。各单位积极行动、形成合力，针对评估问题清单，制定整改方案，扎实推进整改工作，取得一系列实质成果，提高了金融领域多项指标评级。

人民银行牵头稳步推进《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修订工作，联合公安部等监测和打击虚拟资产交易平台和代币融资平台，与中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）和国家外汇管理局加强监管合作，强化金融机构洗钱风险管理，对反洗钱违法行为加大惩戒力度。2020年，反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

基于上述进展，2020年9月，金融行动特别工作组（FATF）讨论通过中国反洗钱和反恐怖融资第一次后续评估报告，将中国“对金融机构的监管”“新技术”“指引与反馈”3项技术合规性指标提升为“大致合规”评级，维持“国家层面的合作与协调” 指标“合规”评级。中国在FATF《四十项建议》中达标的合规性指标从22项提升为 25项。

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